23948sdkhjf

Bagmandspolitiets indsats mod hvidvask møder hård kritik

| Af Redaktionen | Tip redaktionen om en historie

Bankdirektør Bjarne Larsen fra Sydbank er frustreret over, at kriminelle slipper afsted med ulovligheder, fordi myndighedernes bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering lider under alvorlige mangler. Det skriver Jyllands-Posten fredag.

Som direktionsmedlem i en af landets største banker har han kunnet følge, hvordan bankerne har skruet massivt op for indsatsen mod hvidvask, mens bagmandspolitiet og Finanstilsynet i hans optik ikke tilnærmelsesvist har fulgt med.

Netop bagmandspolitiets håndtering af bankernes titusindvis af underretninger bliver kritiseret hårdt i en undersøgelse af myndighedernes håndtering af hvidvaskområdet fra 2016 til 2018, som Rigsrevisionen offentliggør fredag. Det erfarer Jyllands-Posten fra fire af hinanden uafhængige kilder.

- Vi kigger ind i en sort boks. Vi indberetter, og så hører vi ikke mere. Og nogle gange indberetter vi den samme kunde mange gange, og i perioden med indberetningerne kan der suse store millionbeløb ud og ind af hans konto, uden at politiet griber ind. Så tænker vi: Gad vide, om vi spilder tiden? Der skal bygges mere kvalitet ind i systemet, siger Bjarne Larsen.

Rigsrevisionen kritiserer ifølge Jyllands-Postens oplysninger også, at de enkelte politikredse ikke på tilstrækkelig vis formår at efterforske de sager, som bagmandspolitiet trods alt sender videre på baggrund af hvidvaskunderretninger. Også blandt andet Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen får kritik, men kritikken af bagmandspolitiet er ifølge Jyllands-Postens oplysninger den hårdeste.

Bagmandspolitiet og Rigspolitiet ønsker ikke at kommentere Rigsrevisionens rapport.

Mere om: Sydbank
Hold dig opdateret med Leder IDAG
Kommentarer (0)
Forsiden lige nu

Han skal stå i spidsen for Danmarks nye digitale mærkningsordning

Firmaer franarret millioner: Seks mænd tiltalt for bedrageri

Fyringer afløst af hyringer: Vald. Birn ansætter igen

Mærsk: Corona-virus gør 2020 svært at forudsige

Fremtiden er særligt svær at spå om netop nu, lyder det fra Mærsk efter et 2019 med god fremgang i driftresultatet

Erfarne netselskaber skyder penge i energi-komet

Mærsk køber logistikselskab i USA for næsten fire milliarder

Rederikoncernen udvider nu på landjorden i USA med køb af logistikselskabet Performance Team

Nyhedsbrev

7.992 modtager dagligt nyhedsbrevet.

Se det seneste nyhedsbrev. Annoncér i nyhedsbrevet

BWSC og MAN Energy skal udvide kraftværk igen igen

Coronafrygt har kostet verdenshandel milliarder

FLSmidth erkender: Gav millioner under bordet i Tunesien

Topchef stopper i stor byggekoncern

Vestager vil tæmme it-giganter med stor datastrategi i EU

Weibel henter ny CFO

Fynske robotter bekæmpe Corona-virus i Kina

Jysk strammer grebet om 200 partnere

Formand bliver storaktionær i medicinsk lysfirma

Tre danske robotvirksomheder på europæisk vækst-liste

ESA-millioner skaffer nye ansatte til Nørresundby-virksomhed

DI-direktør fylder 50 år

Ledere: Så meget betyder alder ved ansættelser

Parter dropper 5 år gammel strid om Gomspace-aktier

Ny indkøbsdirektør til Lidl Danmark

LM Wind Power sætter navn på ny topchef

Guldborgsund Forsyning finder entreprenør til Stubbekøbing Renseanlæg

Ny indkøbsdirektør til Lidl Danmark

1

3 af 10 er utilfredse med lønnen

Coronavirus holder kunder væk: Apple opgiver salgsmål

Vally-Matic får ny direktør

Banedanmark har fundet ny direktør med jernbaneerfaring

Dan-Bunkering ansætter Finance Director

Banedanmark har fundet ny direktør med jernbaneerfaring

Ny administrerende direktør hos Bürkert Danmark

Ny direktør på Aleris-Hamlet Hospitaler

Direktør tilbage hos Nyscan

Klumme: FN’s Verdensmål: Spænd buen omhyggeligt

Færre kunder hos YouSee sender overskuddet ned hos TDC

Væksten i dansk eksport var i 2019 den højeste i otte år

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Forstå dine tekniske kolleger - Elteknik for administrative

4 facts om digitaliseringen i detail og produktionsbranchen!

Problemer med regnvandet?

9 ting, du måske ikke vidste om det danske elmarked

Fremtiden inden for lineære løsninger

Hvad er 3D scanning?

Den driftsansvarliges pligter og opgaver

Ny rådgiver hos Byggeprojekt.dk

Energiretsseminar

Søger du udskiftning eller opgradering af maskinparken !

Hvor mange medarbejdere kan du få ved at forsikre din elpris

Lisco Analytical leverer udstyr til procestomografi

Ny rådgiver hos Byggeprojekt.dk

Ny type papirbægre skal erstatte plastik til mælkeprodukter

Sæt skinner under kranen og optimér byggepladsen

Bliver man mere datadrevet, jo flere data man har?

Klimatilpasning, vand og spildevand

Augmented Reality bringer eksperten i spil

Hvad ville du bruge en ren besparelse på 279.944,00 kr. til?

Nu dækker Byggeprojekt.dk hele Danmark med 4 nye rådgivere

Download gratis white paper om digitalisering i industrien

Kurser i den grundlæggende køleteknik

Amazon Go – the ‘grab and go’ shopping experience!

Opnå en 100% automatiseret og fuldt integreret forretning

Smartere produktionsplanlægning med Power BI og Shop Floor

Send til en kollega

0.172